Rus oliqarxların pulları harada saxlanılır? - "Atlantic Council"

04 aprel, 2022 00:16

Rusiyalı oliqarxların xaricdə gizlətdiyi və “qara pul” adlandırılan sərvəti təxminən 1 trilyon dollara çatıb.

Bunu ABŞ-ın “Atlantic Council” analitik mərkəzi açıqlayıb.

Təşkilatın 2020-ci il hesabatında bu məbləğin dörddə birinin Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və onun yaxın adamları, “oliqarxlar” kimi tanınan varlı rusların nəzarətində olduğu təxmin edilir. Hesabata görə, bu pullar Kreml tərəfindən casusluq, terrorizm, sənaye casusluğu, rüşvətxorluq, siyasi manipulyasiya, dezinformasiya və bir çox başqa zərərli məqsədlər üçün istifadə oluna və başqa istiqamətə yönəldilə bilər.

ABŞ-ın digər analitik mərkəzi olan “National Endowment for Democracy” isə açıqlayıb ki, Putin yaxın ortaqlarını dövlət büdcəsindən oğurlamağa, özəl bizneslərdən pul qoparmağa və hətta gəlirli biznesləri birbaşa ələ keçirməyə təşviq edib. Bu yolla onların şəxsi sərvətləri on milyardlara çatır.

Qətlə yetirilən rusiyalı müxalifət liderləri Boris Nemtsov və Vladimir Milov iddia edirdilər ki, 2004-2007-ci illər arasında Rusiyanın milli neft şirkəti “Qazprom”un vəsaitlərindən Putin tərəfdarlarına 60 milyard dollar köçürülüb.

Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistlər Konsorsiumu tərəfindən nəşr olunan “Pandora Sənədləri”nə görə, Putinə yaxın adamlar çox varlıdır və öz sərvətlərini müxtəlif yerlərə köçürməkdə kömək edə bilərlər.

Pul harada saxlanılır?

Tarixən bu pulun böyük hissəsi əlverişli vergilərə cəlb olunaraq Kiprə gedirdi. Bəziləri adanı “Aralıq dənizindəki Moskva” adlandırırlar.

Atlantik Şuranın məlumatına görə, təkcə 2013-cü ildə 36 milyard dollar rus pulu Kiprə gedib. Bu əməliyyatların bir çoxunda pulun həqiqi sahiblərini gizlətmək üçün ön şirkətlərdən istifadə edilib.

2013-cü ildə Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) Kipri ​​ön şirkətlərə məxsus on minlərlə bank hesabını bağlamağa inandırdı.

Britaniyanın Xarici Ərazilərinə bağlı Virgin və Kayman adaları kimi bölgələri də sevimli istiqamətlər arasında idi. “Global Witness”in hesabatına görə, 2018-ci ildə rus oliqarxlarının bu vergi cənnətlərində təxminən 45,5 milyard dolları olub. Bu pulun bir hissəsi investisiya və gəlir əldə etmək üçün Nyu-York və London kimi maliyyə mərkəzlərinə də gedib.

“Transparency International” antikorrupsiya təşkilatı iddia edir ki, Britaniyada ən azı 2 milyard dollar əmlak maliyyə cinayətlərində ittiham olunan və ya Kremlə bağlı olan ruslara məxsusdur.

Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiya təşkilatının hesabatına görə, 2011-2014-cü illər arasında Rusiyanın 19 bankı 96 ölkədə 5140 şirkətə 20,8 milyard dollar vəsait yuyub.

Pul necə gizlənir?

“Qara pullar”ı xaricdə gizlətmək rus oliqarxları üçün adi üsuldur. Atlantik Şuraya görə, bu oliqarxlar öz vəsaitlərini gizlətmək və yumaq üçün qanuni yollar hazırlamaq məqsədilə dünyanın ən yaxşı hüquqşünaslarını, auditorlarını, bankirlərini və lobbiçilərini işə cəlb edirlər.

Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistlər Konsorsiumunun 2016-cı ildə dərc etdiyi “Panama Sənədləri”nə görə, varlı ruslar üçün vahid şirkət tərəfindən yaradılmış ön şirkətlərin sayı 2000-i ötüb.

Oliqarxların pullarının izinə düşmək üçün hansı addımlar atılır?

Ukraynanın işğalından sonra bir çox ölkədə rus pullarının izlənməsi üçün bir sıra tədbirlər elan edildi. ABŞ rus oliqarxlarına qarşı maliyyə repressiyaları aparmaq üçün yeni işçi qrupu yaradır. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçiriləcək bu təşəbbüs qanunsuz yolla əldə edilmiş əmlakın müsadirə edilməsinə yönəlib.

Bundan başqa, Böyük Britaniya hökuməti İngiltərədə əmlak almaq istəyənləri pulun mənbəyini sübut etməyə məcbur edən Açıqlanamayan Sərvət Sərəncamlarının istifadəsini artırmaq üçün addımlar atıb. Hesabın Dondurulması Sərəncamları pulun cinayət fəaliyyəti ilə əlaqəli olması şübhəsi olduqda, məhkəmələrə bankdakı vəsaitləri dondurmağa icazə verir. Böyük Britaniya zəngin əcnəbilərə ölkəyə külli miqdarda sərmayə qoyduqları halda qalmalarına icazə verən “qızıl viza proqramı”nı da ləğv edib.

Rusiya pulunun sevimli sığınacağı olan Malta da oliqarxlara vətəndaşlıq almağa imkan verən “qızıl pasport” proqramını dayandırıb.

14 oktyabr

12:33 - Kərə yağı Azərbaycana hansı ölkələrdən və neçəyə gətirilir? - Qiymət 35% bahalanıb12:31 - Qəzza müharibəsi başa çatdı - Kim itirdi, kim qazandı...12:29 - Venesuela Nobelə görə Norveç səfirliyini bağladı

09 oktyabr

14:21 - Veysəloğlu-Distribusiya Çində keçirilən beynəlxalq logistika konfransında iştirak edib - FOTOLAR14:19 - ABŞ anladı ki, hücum etsə, atəşkəs üçün yalvarmalı olacaq - İranın vitse-prezidenti14:16 - İlham Əliyev Tacikistanda - FOTOLAR14:14 - "QHT işi" üzrə daha bir məhkəmə başlayıb

07 oktyabr

15:25 - Yeni qaydalar təsdiqləndi - Kimlərin pensiyası artırılacaq?15:23 - Qəbələdə Zirvə Görüşü öncəsi maraqlı anlar - FOTOLAR15:21 - İlham Əliyev Putinə zəng etdi

06 oktyabr

09:43 - Bəşər Əsədə sui-qəsdin detalları - "New York Post" 09:39 - ABŞ Cənubi Qafqazda post-Putin dövrünə hazırlaşır...09:37 - "Dünyada etibarnamə tələb edən yeganə ölkə Azərbaycandır" - "Bu, tamamilə məntiqsiz və hüquqa zidd haldır"

02 oktyabr

13:45 - İlham Əliyev Paşinyanla görüşdü - FOTO13:43 - İrəvandan Kopenhagen görüşü barədə açıqlama...13:40 - Bəşər Əsədi Moskvada zəhərləyiblər?

01 oktyabr

10:52 - Tendersiz 53 milyonluq sifariş - - AYNA-nın heyrət doğuran qanunsuzluğu üzə çıxdı10:48 - Kiyev ərazi itkisi ilə barışmalı olacaq - Kuleba10:45 - ABŞ-də hökumət böhranı - Bakıdakı səfirliyə də təsir etdi

30 sentyabr

12:23 - Qəzzaya nəzarət ABŞ və Britaniyaya verilir12:21 - Azərbaycanda dollara tələbat artıb - Aylıq alış 200 milyona yaxınlaşıb12:19 - ABŞ 120 iranlını ölkəsinə qaytardı

29 sentyabr

09:02 - "Çin yeraltı hədəflərə nüvə zərbələrinin modelləşdirilməsi sistemini yaradıb" - SCMP09:00 - Azərbaycana qarşı növbəti saxta kampaniya...08:59 - II Dünya Müharibəsində qalib gəldik, Ukraynada isə... - Rutte

26 sentyabr

12:02 - Adnan İsveçrədə saxlanılıb, yarım milyon cərimə ödəyib...11:53 - Moskva vurula bilərmi? - "Bloomberg" nəşri11:46 - "İlham Əliyev əsl dostdur, bunu hər kəs haqda demək asan deyil" - Aleksandar Vuçiç

23 sentyabr

14:20 - Rusiyaya gizli hərbi texnika ötürən azərbaycanlı kimdir? - MƏHKƏMƏ14:17 - İşdən çıxarılanlar 150 nəfərə çatdı - ADY-də ixtisarlar